河源巴伐利亚打造宜居宜业宜游文旅生活新城,2019年工作会议如下

２０１９年，我们在政策利好新机遇的同时，也要看到面临着种种的变化，种种的挑战，种种的不确定性。所以，我们着力把握企业发展的五个重点：

重点一：发展目标。

我们要把目标定为：融入“世界级”的粤港澳大湾区，打造宜居宜业宜游的文旅生活新城为主线，聚焦二个市场（文旅度假市场，旅居生活市场），提倡三个精神（工匠、钉子、店小二精神），实现四个效益（经济效益、生态效益、示范效益、社会效益），完善五个机制（整合、激励、合作、时效分配机制），主攻六个旅游产业链（文旅、教育、医养、体育、商业旅居等产业链），努力打造一座宜居、宜业、宜游的文旅生活新城、中德文化交流新城为目标。

重点二：发展方向。

方向就是要有文旅产业消费市场的预期。预期决定每个人的行为。２０１７年至２０１８年两年，可以用一个词“出乎意料”来形容。国际国内形势“出乎意料”，国家宏观政策调控的力度“出乎意料”，我们企业在政商关系、市场经济、企业股东、经营效益等也是“出乎意料”，这里有市场经济方向问题，也有我们企业本身的内功问题。所以，我们的方向就是要有以市场经济来生存发展观念，做好企业稳定的预期与方向。

现在市场对于未来的预期信心不足，我们要有攻坚克难过苦日子的准备，要有艰苦奋斗的准备，那么在这样的情况下，明确这一点就非常的重要。

企业发展为了什么，其实就是增进人民的福祉，也就是我们提出的“进阶至美人生”是*基本的目的和目标。如果说在文旅产业，在老有所养、学有所教、病有所医，在衣食居行上做好消费市场的产品与服务，尤为重要。（当然也有一个渐进的过程）

我们要把方向、定位在把握“新时代、湾区时代、高铁时代、航空时代、四大中心城市时代（香港、澳门、广州、深圳）”，特别要把握好深圳、东莞成为珠江东岸，打造全球电子信息等世界级先进制造业产业集群，一*的生活消费市场。融入粤港澳大湾区，宜居宜游宜业生活圈的民生消费市场为方向。

重点三：发展战略。

去年，我们提出了四句话“调研不够不决策，条件不备不行动，战略不清不实践，目标不明不出兵，归纳起来就是三个字：缓、微、实。这里的“缓”，就是企业发展要有一种平常心，不能急躁，不能急功近利。

第二个“微”，就是目标不能只是一些大的口号，这些口号和目标要具体化，微小化，让每个人都能感觉到有发展的目标。

第三个“实”，就是实在的实。我们有时候，可以说有一种倾向，就是在口号的泡沫上运转。所以企业的战略与目标定了。正如国家领导人指出的”　继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件“。这样，战略才能落到实处。

重点四：发展动力。

企业在发展即将完成资源积累的阶段，要整合社会资源、合作共事共赢，我们企业产业多、项目多、要引进合作有市场、有效益、符合产业发展的项目，要引进合作的优质资源、创新理念。在引进合作的发展中，我们只要“本身私心不超过体重“，坚持公平合理、平等互利原则，在体制机制上就有创新动力。

重点五：发展机制。

因为企业的发展，都需要一定的环境和条件。那么，我们的机制落地在于授权经营、分灶吃饭、绩效挂钩、奖惩分明，就是我们企业发展的保障。所以，各业务板块要以效益为中心，启用经营高手、管理能人，不养闲人，不养懒人，要有人财物的分配权、管理权，从而实现企业机制上的保障。

１．经营目标：①实现入园人次１５０万，同比增长约１８％；②经营收入同比增长约８６％。

２．投资预算：拟报董事会约２８亿元（其中，教育８亿元，医养５亿元，文旅４亿元，旅居１１亿元）。

３．税收、就业目标：２０１９年，实现税收约１．０２亿元，就业与间接就业约４０００人。

我们要抓住大机遇，融入大湾区。粤港澳大湾区拥有１０万亿人民币的经济体量，２７０个产业集群，３３０个专业场。我们一切工作要着眼于大湾区，融入大湾区宜居宜业宜游、一*的生活圈。２０１９年主要工作目标与任务：

（一）推进“一园二区六镇”的规划建设，“一园”即巴伐利亚庄园；“二区”即旅游度假区、旅居生活区。

２０１９年旅游度假区，重点规划建设好二镇，即：黑森林温泉旅游小镇、海德堡教育研学小镇。旅居生活区重点规划建设好，莱茵谷体育旅居小镇。

（二）推进“三校二院一姊妹”的民生、名校的建设。２０１９年力争引进国内外（３＋２）三所大学，即：暨南大学、广州大学、广州中医药大学和德国等二所国际高等职业学院，广大附中巴伐利亚实验*，争取与国内外及港澳台三地缔结一对姊妹*。

（三）推进“一区五基地”的现代服务产业的建设。“一区”即国家级旅游度假区，“五基地”　即①融入粤港澳大湾区文旅产城创新基地；②中德文化交流合作基地；③文旅造血帮扶示范基地；④广东省劳模（干部）疗休养基地；⑤广东省养老（三养）服务基地。

（四）推进“二赛三论坛“的大型活动。“二赛”即２０１９年第六届中国野战运动冠 军赛、粤港澳大湾区木球精英挑战赛；“三论坛”即国际原木建筑“高峰”论坛、文旅产业高峰论坛、中德文旅交流等活动。

（五）推进组建“二司三加强”工作机制的建设。“二司”，即组建教育医疗体育（集团）公司、保安公司。“三加强”，即加强项目策划工作班子、文旅商业招商班子、文旅置业营销班子。

我们在省、市、区政府的大力支持下，项目的《控制性详细规划修编成果》获河源市人民政府批准。我们要本着“策划重要于规划，规划就是生产力，建设就是要出精品“的原则，推进“一园两区六镇“的策划、规划与建设：

（一）着力黑森林温泉旅游小镇的“国际康复医院“规划建设，着眼于粤港澳大湾区，推进与广州中医药大学的合作落地，争取年内动工建设。

以打造百年民生、名院为目标，以对标国际标准设施１０００床位为愿景，建设“三园四结合”的康养综合体，（医养康复花园＋三养护老书院＋文旅体育乐园）。“四结合”即，①以预防治疗与康复保健相结合，②中西医与自然医学相结合，③三养与护老相结合，④　公费医疗与消费医疗相结合，具有现代智能科技＋国际技术交流＋互联网医疗的国际康复医院。为粤港澳大湾区中老年人提供空气新鲜、环境优美、文旅体验、康复保健的养生、养心、养老的国际康复（乐园）医院。

（二）着力海德堡教育研学小镇的“广大附中（河源）巴伐利亚实验*”的规划建设，争取今年６月动工，年内完成土建，２０２０年春节后进行装修，９月１日开学。

努力打造具有４５００个学位的，幼、小、初、高＋国防国际教育＋研学旅行（４＋２）的特色*，建设具有“中国庭院式＋剑桥书院式＋德国双元制”建筑风格的*，要突出山水环境优势、国际国防学位特色优势、教研体验资源优势、国际交流合作优势、广大附中品牌等五大优势的*，争取与国内外及港澳缔结一对姊妹*，吸引粤北山区和粤港澳大湾区的精英把孩子送到河源、送到庄园来读书，加快推进航空、旅游、酒店等高等职业教育合作落地。

（三）着力莱茵谷体育旅居小镇的规划建设，要确保悠然居（１号）公寓在９月按时交楼，确保蓝城中式合院、悠然居木墅年底竣工的同时，抓好室内智能体育综合馆，无边际游泳池、商业餐饮等健康生活配套项目的建设。

（四）着力莱茵河“粤北千村集市”与“中国粤菜大厨工作坊工程”建设，打造“旅行社＋农户＋合作社＋公司＋平台“五位一体的新模式集市，建设具有造血功能的旅游帮扶示范工程、大局智慧工程，争取今年上半年面世。要建设好、组织合作好、运营好集市，争取粤港澳大湾区的消费者首选我们粤北山区和河源“五县一区”土特产品牌。

中国粤菜大厨工作坊工程，打造具有品牌文化、餐饮文化、文旅体验、山水灯光展示、中德文旅交流的工程，争取在广州菜、客家菜、潮州菜的基础上，引进国内外有品牌、有文化、有规模的餐饮小吃店２０余家。

（五）推进贝多芬创客旅居小镇的“文旅＋商业“于一体的贝多芬广场的策划与规划建设。

①抓好市场营销与宣传

要树立“市场是衣食父母，天上不会掉馅饼”的观念，

运用好线上线下平台，抓好庄园三大市场：基地市场、旅行社、社会团队市场，做好品牌的宣传，对产品进行有力宣传，提高庄园话题热度，加大市场拓展力度，实现市场宣传新突破

②抓好节庆活动的策划与合作

２０１９年，我们要根据市场需求，策划、组织好“二赛三论坛”大型活动，重点做好节假日经济，策划好节庆日活动，做到月月有活动、周周有亮点，做好庄园的合作交流、品牌建设、活动体验，满足游客旅居度假、人文体验、健康养生等元素的特色文旅体验需求。

③抓好服务品质与技能竞赛

２０１９年，我们要推进服务质量、品质的提升，加强岗前培训与业务技能的竞赛，坚持岗前培训再上岗的原则，提高服务品质与质量。

④抓好环境提升与安全生产

２０１９年，我们要规范管理，提升服务，营造安全舒适的文旅环境。要狠抓安全生产，将始终把安全生产放在工作的首位，将不定期对各业务板块安全进行检查，整改确保业主、游客、公司生命财产的安全。

（一）文旅公司要抓好四大工作

①抓好庄园的导览系统建设

２０１９年，我们要以推进“国家级旅游度假区”创建工作为目标，加大导览系统（对现有的路牌路标进行梳理与完善，这项工作希６月前完成）、智慧庄园等建设力度，通过信息技术，提升旅游体验、旅游管理、旅游服务。

②抓好文体体验区与新项目的建设

２０１９年，改造升级产品质量，积极引进拓展新项目，我们要做三件事：

一是建设好、组织好、经营好“粤北千村集市”大局智慧工程，争取６月对外经营。

二是通过引进项目，在黑森林乐园增加２～３个大型的游乐项目，借此丰富庄园的项目，满足游客的游乐需求。

三是推进黑森林乐园延伸扩容１万平米新建文体体验区，增加户外体育运动设备，实现拓展训练与研学旅行相结合。

③要推出文旅表演新节目

２０１９年，我们将结合庄园本身的特点及建筑风格，推出一场全新情景剧演出，丰富庄园内的游乐氛围与演艺观赏体验。

④抓好旅游商品的开发与合作

我们要抓好两件事：一是加强协调推进冰雪世界、花仟谷等项目的建设与完善市场经营体系。

二是借鉴德国各种集市的特色手工艺品，结合河源当地文化元素，加大巴伐利亚州民族服装等旅游纪念品、特色产品的开发力度，打造有品质、有本地特色，受游客喜爱的旅游商品，丰富游客购物体验。

（二）酒管公司等要抓三项工作

１．品牌酒店群工作目标

（１）加强福朋、雅阁等品牌酒店品牌品质提升

酒店大堂要打造四季主题鲜明、宾客舒适的活动空间，对酒店的网络、音响、空调、配电消防等系统，室内外装饰、卫生间等硬件进行一次全面检修、保养，实现常看常新，提升客人的新鲜体验感。

（２）品牌酒店群共同创造大型会议、会展、论坛活动、疗休养度假的主题市场，加强酒店的餐饮文化的体验感，增加客人的停留天数与商品娱乐项目的边际效益。

（３）加强托管酒店的市场经营管理，要建立合作共赢的联动机制，要加强安全生产、环境卫生的管理，要加强业务培训与服务质量提升等工作。

２．提升温泉的品质、品牌

①提升品质，增加二次消费市场，要新建４００－５００立方的蓄水池和引进温泉水疗高端养生设备设施，加强与有品牌、有市场、有品质的合作经营。

②提升环境，打造有四季主题的温泉品牌，完善改造提升环境质量，让宾客常看常新。２０１９年创建温泉星级认证等工作。

３．加大时尚餐饮的招商与合作力度

①加大粤菜工程（粤菜大厨工作坊）的招商力度，在主题招商的基础上，请进来与走出去，加大引进园内外时尚餐饮，即有文化、有品牌、又受到市场欢迎的品牌餐饮，小吃２０家为目标，这是２０１９年的首要任务。

②加强对餐饮、ＫＴＶ、啤酒屋氛围和视觉效果，优化经营体系和食品安全，提升文旅生活环境。

２０１８年，庄园在旅游公司黑森林乐园等４个部门实施了以利润指标为考核核心的绩效考核试点工作，各部门有奖有罚，成绩突出的部门增添了动力，绩效未完成的部门看到了差距，找到了方向。　２０１９年，我们要运用目标管理和绩效考核来提高企业经济效益和管理效益。

（一）要实现良好的效益目标，抓好以下工作

１．要树立直观易懂的效益观：*个层面效益观：每个业务板块有“造血功能”的经营效益，要争取新增业务运营的收入；第二个层面效益观：加大分块经营，分块核算，分块考核的绩效管理力度；第三个层面效益观：要不断创新拓展新业务，自足滚动发展新的效益点。

２．以开源为重点，加大市场营销，重点业务要加强领导，切实提升经济效益。要加大旅游、置业的领导力量，向效益产品要规模，向规模产品要效益；如三养、商业要新突破。

３．以控本减费为手段，通过对直接成本、人工费、营销费用、能耗费用的管控和优化，进一步降本增效。

（二）完善绩效考核方案

本着以人为本的管理理念，进一步完善、优化、细化制度，推行“目标管理，量化考核，绩效挂钩，奖惩结合”的工作管理模式，２０１９年推进落实业务板块进行绩效考核管理，工资与效益和服务挂钩，提升员工的积极性，提升市场占有率。

　一是工资与绩效考核指标挂钩，奖优罚劣。绩效工资占部门负责人（包括公司分管的领导）工资总额的３０％，压力与动力并存；绩效考核指标采取“收入利润成本三重考核、重收入更重效益”，一般经营利润占７０％、经营收入占２０％，成本考核１０％。

二是设置超额利润奖，鼓励多盈利多分享。各部门经营利润超过考核目标的，按照超额利润的２０％－３０％提取超额利润奖。

三是年终奖与总体指标完成率挂钩。完成各项考核指标的，给予部门“年终双薪＋指标完成奖”的双重奖励；未完成考核指标的，年终双薪按指标完成率折算调减。

（一）加强项目开发相关工作

在各级政府的大力支持和帮助，是项目得以快速建设的一个重要基础条件。在新的一年里，我们要继续加大开发报建工作力度，努力在新增教育用地土地指标、拆迁收尾、龙岭五路周边道路环境改善等土地、调规、报建方面取得政府支持。主要落实以下工作：

１、推进项目教育、医疗、体育用地和安置区合作用地报批和新增用地出让、温泉挂牌及项目土规、城规、总规的二次修编报批等相关工作。

２、跟进推进项目政府征地拆迁补偿、林地纠纷调解、水库移交、安置区建设扫尾和龙岭五路周边道路环境改善及道路升级改造工作；

３、配合工程进度，办理相关工程规划许可、施工许可、竣工验收、消防验收、防雷验收、房产办证等工程报建、验收手续和公司所需的各种许可证照。

（二）安全生产工作常抓不懈

１、强化社会治安与安全生产

公司始终把安全生产放在经营管理工作的首要位置。２０１９年，我们要加强队伍建设，推进组建安保公司，要进一步落实各部门制定的安全生产预案，设立安全生产巡查制度，不定期经营场所、施工现场、后勤场所、停车场、生活社区、外委合作单位等安全进行检查、整顿和规范。发现问题，立即整改。同时积极组织学习培训，对员工进行不定期的安全生产培训，层层落实安全生产责任制，形成人人讲安全，人人抓安全的良好局面。

２、要加强园区交通优化与安全管理

我们要进一步加强道路交通费基础设施建设，实施科学精细化管理，建设文明、安全、畅通长效机制，完善庄园交通导示和水库、河流、园区排水、环境卫生安全有力措施。要加强交通食品安全、施工现场与工棚的安全管理，为游客提供良好的环境。

企业的发展离不组织建设，　２０１９年党团、工会建设将做好五方面工作：

一是加强党工团的组织建设，发展一批新党员、团员，评选一批优秀党员、团员，推选一批先进劳动模范；

二是加强与上级党组织－深圳高新区党委，以及上级工会组织－深圳市总工会的对接。依托组织来提升我们党工团的建设水平，同时，也充分挖掘上级组织的各种资源，为项目发展注入持续的动力。

三是发挥党员、团员先锋模范作用，带头实现企业经营目标，要发扬“踏平坎坷成大道，斗罢艰难又出发”的精神，确保各项工作的落地生根，开花结果。

四是加强企业廉政建设，加强队伍的廉洁自律，形成自上而下的监督体系，抓实各部门党风廉政建设责任制度，营造积极向上的企业精神面貌，促进项目发展。

五是加强党对企业的经营管理，资产、资本、资金的运行管理，加强对审计、人力资源、项目建设、安全生产的组织与领导。